AIを使用してサプライチェーンの野生生物と人身売買を明らかにする

お金は毎日金融機関に出入りしており、それらの資金の一部がサプライチェーンでの違法取引から生じていることは周知の事実です。人間と野生生物の売買が世界中で一般的であり、グローバルなサプライチェーンの運営方法のさまざまな部分に広がっていることは、不幸でしばしば無視されている現実です。

国際労働機関によると、民間経済における強制労働は、年間推定1,500億ドルの違法な利益を生み出しています。企業が人身売買業者と無意識のうちに協力していないことを確認するために、企業がパートナーシップを綿密に調査することが重要であり、人工知能の新たな進歩がまさにそれを実現するのに役立っています。

レストラン、ホテル、建設、農業などの多くの産業は、コストを低く抑える手段として、終わりのない安価な労働力の供給に依存しています。 2017年、ILOは、人身売買された成人の最大のシェアは家事労働者（24％）であり、次に建設（18％）、製造業（15％）、農業および漁業（11％）のセクターであることがわかりました。犯罪組織は、このシステムを最大限に活用しており、シェル企業の匿名性、業界への侵入、および可能な限り利益を上げる方法としての人間または野生生物の売買を利用しています。人身売買業者は、ビジネスを拡大し、レーダーの下を飛ぶ手段として、ますますグローバル化する輸送ネットワークとサプライチェーンに飛びつき、無数の個人をこれらの犯罪の犠牲者として閉じ込めたままにしています。

これらの犯罪者は匿名のままでいることに成功することがよくありますが、企業は人身売買業者と不注意に協力していないことを確認するための措置を講じることができます。犯罪組織は、財務上の足跡とデータの痕跡を残します。彼らは戦術を使って検出されないにもかかわらず、テクノロジー、追跡、AIの改善により、倫理的な企業が犯罪者を根絶し、調査し、業務を妨害することが容易になります。

人身売買ネットワークの特定

人身売買業者は、犯罪行為を隠すために作成したペーパーカンパニーが通常、紙の上では合法的に見えるため、人身売買業者の検出を困難にします。では、組織はどのようにして人身売買に従事している企業を特定できるのでしょうか。会社が含まれているように見えるものではないことを示す可能性のある危険信号：

• 多数の移民労働者を採用している企業。
• 労働者を直接雇用するのではなく、労働供給を代理店に外注するプロジェクト。この慣行により、契約、労働者の扱い方、およびこの仕事で彼らがどのように見つけられたかについての監視を最小限に抑えることができます。
• 1つの場所に複数の労働者を収容する組織。
• 労働者を現場との間で毎日輸送する会社。
• 関連のない事業から住宅または賃貸会社に複数の支払いを行う会社。

NGO、慈善団体、地元のグループは、現場の人間の知性を利用して人身売買業者を特定し、起訴しようと最前線に立ってきました。このインテリジェンスは、多くの場合、非常に貴重な伝聞や個人的な証言に依存しています。ただし、これらの取り組みは国境によって制限されることが多く、人身売買の多くの主要な指標を見つけるために必要な国際的な見方が欠けています。

AIを使用することで、人身売買の指標とパターンを特定し、収集した結果とデータを規制機関や法執行機関と共有して、人身売買を直接阻止することができます。

テクノロジーソリューションの導入

金融機関は、パターンやインテリジェンスのギャップを特定するためにすでに必要な大量のデータを使用して、人身売買業者を発見して報告するという独自の立場にあります。組織は、エンティティ解決やグラフ分析などのAIを活用したテクノロジーを使用して、そのデータを理解し、疑わしいアカウントを正確に特定して、人身売買やその他の犯罪に関与しているかどうかを調査できます。

エンティティ解決では、高度なAIと機械学習を使用して、数十億のデータソースを接続し、ソースデータがバラバラで品質が低い場合でも、単一の顧客（または顧客の顧客）ビューをスケーリングおよび作成します。このテクノロジーを導入することで、金融機関は、名前のわずかな変更、生年月日、複数の住所、アカウントの不整合、およびサプライチェーンに沿った犯罪を示す可能性のあるその他の危険信号（小規模または大規模）を明らかにすることができます。データの単一のビューが取得されると、ネットワーク生成により、金融機関は「コンテキスト」を作成できます。これにより、輸送ルートや貿易ルートの監視、シェル会社を通じた金銭の移動の追跡など、入稿担当者の動きをよりよく理解できます。

このテクノロジーは、サプライチェーンのリスクを検出して回避するためにフロントエンドで使用できるだけでなく、法執行機関によって実施される調査だけでなく、内部調査をサポートおよび強化するためにも使用できます。多くの人身売買業者はまだ地元の法執行機関によって特定されていませんが、エンティティの解決とグラフ分析を使用する企業は、他の方法では検出されない可能性のある人身売買業者やその他の犯罪者に注意を向けることができます。

人身売買はサプライチェーンに沿って頻繁に発生する犯罪ですが、世界経済でビジネスを行う一環として無視したり受け入れたりしてはなりません。犯罪組織を見つけて調査するのは、NGO、慈善団体、法執行機関の責任だけではありません。サプライチェーンのすべての人がデータを監視し、犯罪グループが人身売買に参加することを可能な限り困難にするために自分たちの役割を果たします。

適切なテクノロジーが導入されていれば、企業はデューデリジェンスを行い、人身売買が発生した場所を特定して起訴するという道徳的義務を果たすことができます。

Clark Frogleyは、Quantexaの金融犯罪ソリューションのアメリカ大陸責任者です。